Федералното бюро за разследване увеличи наградата за информация, която може да доведе до откриването на Ружа Игнатова – основателката на OneCoin, обвинена в мащабна финансова измама.
Коя е Ружа Игнатова?
Ружа Игнатова, известна в международните медии като „Cryptoqueen“, е единствената жена сред десетте най-издирвани бегълци на ФБР.
Американските власти предлагат до 5 млн. долара за информация, водеща до нейното откриване или арест – значително увеличение спрямо първоначалната награда от 250 000 долара.
Игнатова е в неизвестност от октомври 2017 г., когато според данни на разследващите тя е отпътувала със самолет от София до Атина.
ФБР, Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ), германските власти и Европол я издирват по обвинения, свързани със схемата OneCoin, определяна от американската прокуратура като една от най-големите финансови измами през последното десетилетие.
Ранни години и професионална биография
Игнатова е родена през 1980 г. в Русе. През 90-те години семейството ѝ се премества в Германия, където тя завършва образование, включително докторат по право.
Преди старта на OneCoin, Игнатова работи в консултантския сектор, ръководи бизнес проекти и компании в няколко държави.
Международните медии често отбелязват комбинацията от академични успехи, професионални позиции и изграждането на публичен образ, допринесъл за доверието към OneCoin в началните ѝ години.
OneCoin – структура, обвинения, разследвания
OneCoin е създадена през 2014 г. и се представя като криптовалутен проект. Според обвинителния акт на Министерството на правосъдието на САЩ и документи, представени в съдебни процеси срещу съучастници на Игнатова:
- OneCoin не е оперирала с публичен блокчейн, както е характерно за криптовалутите;
- компанията е използвала мулти-маркетинг модел;
- стойността на т.нар. „монети“ е била определяна вътрешно, а не от реален пазар;
- милиони инвеститори от десетки държави са вложили средства, част от които според DOJ са били прехвърляни към свързани лица и компании.
Между 2014 и 2017 г. OneCoin генерира приходи, оценявани от американските власти на над 4 млрд. долара.
Игнатова е обвинена задочно в САЩ в:
- измама,
- конспирация за извършване на измама,
- пране на пари,
- измама с финансови инструменти.
Тя не се е явявала в съд, за да отговори на обвиненията.
Изчезването през 2017 г.
На 25 октомври 2017 г. Игнатова потегля от България за Гърция.
Оттам следите ѝ се губят.
Различни международни медии през годините изнасят множество хипотези за местонахождението ѝ, включително:
- Южна Африка – твърдения, проверявани от германската полиция;
- Русия – според журналистически разследвания;
- Европа – различни непотвърдени сигнали, които разследващите анализират;
- твърдения за смърт, които нито една официална институция не е потвърдила.
ФБР посочва, че тя може да е променила външността си и да пътува с охрана или посредници.
Развитие на разследванията и съдебните процеси срещу свързани лица
Докато Игнатова остава в неизвестност, нейните бивши сътрудници вече са получили присъди:
- Карл Себастиан Грийнуд, съосновател на OneCoin – 20 години затвор (САЩ);
- Марк Скот, американски адвокат – 10 години затвор за пране на пари;
- Ирина Дилкинска, бивш юрисконсулт на OneCoin – 4 години затвор;
- Константин Игнатов, брат на Ружа – признава вина и сътрудничи на властите; освободен след намалена присъда;
- Франк Шнайдер, бивш разузнавач на Люксембург – изчезнал след бягство от домашен арест.
Действия на българските власти
През 2024 г. прокуратурата в България повдигна задочно обвинения на Игнатова за:
- участие в организирана престъпна група,
- пране на пари.
Паралелно се водят процедури за конфискация на имущество, което според прокуратурата е придобито чрез престъпна дейност. Делата са в ход.
Наградата от ФБР – най-високата в историята за български гражданин
ФБР включва Игнатова в списъка „Top Ten Most Wanted“ през 2022 г.
Наградата от 5 000 000 долара я нарежда сред най-високо оценяваните издирвани лица в историята на бюрото.
Федералните власти призовават всеки с информация да се свърже чрез:
- www.fbi.gov/onecoin
- най-близкия офис на ФБР или американското посолство
Историята на Ружа Игнатова е пример за това как комбинация от технологична неопитност, агресивен маркетинг и липса на регулации може да създаде условия за заблуждаване на огромен брой инвеститори.
Докато тя остава в неизвестност, международните разследвания продължават, а случаят OneCoin остава един от най-значимите финансови скандали на нашето време.
