Брюксел, Белгия
ЕС включи Монако в черния списък за пране на пари и финансиране на тероризъм, добавяйки ултрабогатото средиземноморско княжество редом със Сирия, Мианмар и Буркина Фасо. Това решение разтърси финансовия свят и постави под съмнение способността на малката държава да регулира своите финансови потоци. Европейската комисия също така добави Венецуела към списъка, докато Обединените арабски емирства и Гибралтар бяха премахнати. Това предизвика сериозни политически вълнения, особено след като Русия отново не беше включена.
Решението на Европейската комисия дойде след седмица на спекулации и забавяне. Въпросът е силно политически чувствителен, като Европейският парламент вече отхвърли предишни предложения за премахване на ОАЕ от списъка. Натискът върху Комисията да включи Русия също нараства, след като глобалната организация за финансов надзор FATF не предприе такава стъпка миналата година.
Реакции и последици от решението
Европейският парламент изрази безпокойството си, като чешкият евродепутат Людек Недермайер призова Комисията „сериозно да обмисли“ добавянето на Русия. Въпреки това, Европейската комисия обикновено се съобразява с препоръките на FATF, която е основана от Г-7 през 1989 г. Това е причината Монако да бъде включено в списъка на държавите с недостатъци в борбата с прането на пари.
Според кампанията „Справедливост по закона Магнитски“, милиони евро, свързани с руски олигарси, са били укрити в Монако. Медийните разкрития по темата не са довели до сериозни разследвания, което поражда въпроси относно ангажимента на страната към прозрачността.
В същото време, премахването на ОАЕ от списъка не беше без контроверсии. Германският евродепутат Расмус Андресен изрази съмнения относно напредъка на ОАЕ в борбата с прането на пари, заявявайки, че евентуално търговско споразумение би позволило „на престъпници да върнат незаконни средства“ в европейската финансова система.
Докато Монако влиза в списъка, други държави като Барбадос и Гибралтар бяха отстранени. Това предизвика недоволство сред някои евродепутати, особено испанската десница, която не е доволна от премахването на Гибралтар.
Комисар Албукерке се очаква скоро да се срещне с евродепутати за обсъждане на въпроса. Това решение може да има дълготрайни последствия за финансовата стабилност и репутацията на засегнатите държави. Въпреки че ЕС продължава да следва препоръките на международни организации, остава въпросът дали тези мерки са достатъчно ефективни в борбата с глобалната престъпност.
В следващите седмици ще се види дали добавянето на Монако ще доведе до реални промени или ще остане символичен жест без значително въздействие върху финансовия пейзаж. Както обикновено, времето ще покаже дали тези усилия ще допринесат за по-прозрачна и безопасна финансова среда.
